Operação da polícia de MT desarticula quadrilha do golpe da falsa central de banco com vítimas em todo país
A Polícia Civil deflagrou, esta manhã, a Operação Devassare, para cumprimento de oito mandados de busca e apreensão domiciliar, oito de bloqueios bancários, oito de sequestro de bens e três de medidas cautelares diversas com foco no combate aos crimes de estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e organização criminosa, praticados de forma interestadual. O alvo é uma quadrilha instalada no Ceará com ramificações no estado de São Paulo, envolvida em fraudes pela internet, especializada no golpe da Falsa Central do Banco. Os mandados são cumpridos em Fortaleza, Estado do Ceará, e nas cidades de Ribeirão Preto, Mauá, Praia Grande e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo.
Conforme a polícia, a investigação, realizada pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, desvendou um esquema estruturado de fraudes bancárias e financeiras, com utilização de meios eletrônicos e engenharia social.
As investigações iniciaram após uma vítima de Cuiabá registrar o boletim de ocorrência relatando que havia caído em um golpe, em que suspeitos entraram em contato, via mensagem de texto (SMS) e contatos telefônicos fraudulentos, se passando por falsos atendentes bancários, informando sobre uma suposta transação via PIX pendente de cancelamento. Induzida em erro, a vítima realizou procedimentos em terminal bancário, resultando na contratação indevida de empréstimo e em transferências financeiras não autorizadas. Com avanço das investigações, a Delegacia de Estelionato identificou os envolvidos no esquema. Por meio dos trabalhos, ficou demonstrada a grande movimentação de valores de transferências Pix em contas bancárias e bens patrimoniais, incompatíveis com o padrão social dos investigados.
No desdobramento das investigações, foi identificado que parte dos valores subtraídos foi utilizada para o pagamento de créditos tributários junto à secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e receptados por terceiros que utilizaram os créditos para quitação de IPVA. Além de transferências fracionadas para contas de terceiros e empresas, evidenciando o emprego de mecanismos voltados à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos.
Dois dos principais suspeitos possuem o mesmo endereço e se apresentavam como corretores de imóveis, sendo sócios em uma empresa em Fortaleza (CE), possivelmente utilizada para lavagem do dinheiro dos golpes. Os elementos apurados apontaram ainda que dinheiro saia de Fortaleza com destino a São Paulo, onde era utilizado para pagar tributos das empresas, que também são alvos de mandados buscas e apreensão, para identificação de novos elementos que possam auxiliar nos avanços das investigações.
As investigações seguem em andamento para identificação de outros possíveis envolvidos, assim como de outras vítimas do grupo criminoso.
