{"id":79751,"date":"2026-02-27T11:55:47","date_gmt":"2026-02-27T14:55:47","guid":{"rendered":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2026\/02\/27\/operacao-mira-esquema-de-fraudes-financeiras-em-mt-e-outros-4-estados-e-bloqueia-r-211-milhoes\/"},"modified":"2026-02-27T11:55:47","modified_gmt":"2026-02-27T14:55:47","slug":"operacao-mira-esquema-de-fraudes-financeiras-em-mt-e-outros-4-estados-e-bloqueia-r-211-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2026\/02\/27\/operacao-mira-esquema-de-fraudes-financeiras-em-mt-e-outros-4-estados-e-bloqueia-r-211-milhoes\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o mira esquema de fraudes financeiras em MT e outros 4 estados e bloqueia R$ 211 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

\"Operação<\/p>\n

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu mandado de busca e apreensão em apoio à Polícia Civil de Santa Catarina durante a Operação Sepulcros Caídos<\/strong>, deflagrada nesta quinta-feira (26). A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso especializado na prática de estelionato e lavagem de dinheiro, com atuação interestadual.<\/p>\n

Entre as ordens judiciais estão 10 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de R$ 211 milhões dos investigados decretadas pela Vara Estadual das Organizações Criminosas de Santa Catarina. Os mandados foram cumpridos nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.<\/p>\n

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV\/Deic), com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em Mato Grosso, policiais da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá deram cumprimento à ordem judicial.<\/p>\n

A investigação revelou um esquema sofisticado estruturado em múltiplas camadas, em que o grupo recrutava “laranjas” para abertura de contas em instituições financeiras digitais e corretoras de criptoativos, utilizando procedimentos fraudulentos de verificação de identidade.<\/p>\n

O objetivo era pulverizar valores ilícitos e dificultar o rastreamento pelas autoridades.<\/p>\n

Também foi identificado o uso de empresas de fachada nas regiões Nordeste e Sul do país, empregadas para simular operações comerciais e conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados.<\/p>\n

A análise de dispositivos eletrônicos e de relatórios de inteligência financeira permitiu identificar operadores de alto escalão, incluindo um investigado que movimentou mais de R$ 318 milhões, apesar de constar como beneficiário de auxílio emergencial.<\/p>\n

Apoio logístico e operacional<\/strong><\/p>\n

A operação contou com apoio logístico e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp\/MJSP), no âmbito do Projeto I.M.P.U.L.S.E., possibilitando o deslocamento de equipes e a integração com as Polícias Civis de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo e Mato Grosso.<\/p>\n

A cooperação fortaleceu a execução simultânea das ações e o intercâmbio de informações estratégicas. A iniciativa representa um avanço no enfrentamento à lavagem de dinheiro e na descapitalização de organizações criminosas, especialmente aquelas que utilizam tecnologias financeiras e criptoativos para ocultar valores ilícitos.<\/p>\n

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senasp e da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), reafirma seu compromisso com o fortalecimento das Polícias Judiciárias e com a promoção de operações integradas em todo o território nacional.<\/p>\n

Participaram também da operação, policiais do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro LABLD, da Delegacia de Defraudações DD, da Delegacia de Crimes Ambientais e contra as relações de consumo DCAC, da Delegacia de Roubos e Antisequestro DRAS, da Delegacia de Furto e Roubo de Cargas DFRC e da Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis (DPGF), além das Polícias Civis dos Estados do Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo.<\/p>\n

Fonte:<\/strong> Policial – O DOCUMENTO | Confira as principais not\u00edcias de Cuiab\u00e1, Mato Grosso e regi\u00e3o (https:\/\/odocumento.com.br\/operacao-mira-esquema-de-fraudes-financeiras-em-mt-e-outros-cinco-estados-e-bloqueia-r-211-milhoes\/)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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