A Pol\u00edcia Civil deflagrou, esta manh\u00e3, a Opera\u00e7\u00e3o Devassare, para cumprimento de oito mandados de busca e apreens\u00e3o domiciliar, oito de bloqueios banc\u00e1rios, oito de sequestro de bens e tr\u00eas de medidas cautelares diversas com foco no combate aos crimes de estelionato eletr\u00f4nico, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa, praticados de forma interestadual. O alvo \u00e9 uma quadrilha instalada no Cear\u00e1 com ramifica\u00e7\u00f5es no estado de S\u00e3o Paulo, envolvida em fraudes pela internet, especializada no golpe da Falsa Central do Banco. Os mandados s\u00e3o cumpridos em Fortaleza, Estado do Cear\u00e1, e nas cidades de Ribeir\u00e3o Preto, Mau\u00e1, Praia Grande e S\u00e3o Bernardo do Campo, no estado de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
Conforme a pol\u00edcia, a investiga\u00e7\u00e3o, realizada pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiab\u00e1, desvendou um esquema estruturado de fraudes banc\u00e1rias e financeiras, com utiliza\u00e7\u00e3o de meios eletr\u00f4nicos e engenharia social.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es iniciaram ap\u00f3s uma v\u00edtima de Cuiab\u00e1 registrar o boletim de ocorr\u00eancia relatando que havia ca\u00eddo em um golpe, em que suspeitos entraram em contato, via mensagem de texto (SMS) e contatos telef\u00f4nicos fraudulentos, se passando por falsos atendentes banc\u00e1rios, informando sobre uma suposta transa\u00e7\u00e3o via PIX pendente de cancelamento. Induzida em erro, a v\u00edtima realizou procedimentos em terminal banc\u00e1rio, resultando na contrata\u00e7\u00e3o indevida de empr\u00e9stimo e em transfer\u00eancias financeiras n\u00e3o autorizadas. Com avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es, a Delegacia de Estelionato identificou os envolvidos no esquema. Por meio dos trabalhos, ficou demonstrada a grande movimenta\u00e7\u00e3o de valores de transfer\u00eancias Pix em contas banc\u00e1rias e bens patrimoniais, incompat\u00edveis com o padr\u00e3o social dos investigados.<\/p>\n
No desdobramento das investiga\u00e7\u00f5es, foi identificado que parte dos valores subtra\u00eddos foi utilizada para o pagamento de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios junto \u00e0 secretaria da Fazenda do Estado de S\u00e3o Paulo e receptados por terceiros que utilizaram os cr\u00e9ditos para quita\u00e7\u00e3o de IPVA. Al\u00e9m de transfer\u00eancias fracionadas para contas de terceiros e empresas, evidenciando o emprego de mecanismos voltados \u00e0 oculta\u00e7\u00e3o e dissimula\u00e7\u00e3o da origem il\u00edcita dos recursos.<\/p>\n
Dois dos principais suspeitos possuem o mesmo endere\u00e7o e se apresentavam como corretores de im\u00f3veis, sendo s\u00f3cios em uma empresa em Fortaleza (CE), possivelmente utilizada para lavagem do dinheiro dos golpes. Os elementos apurados apontaram ainda que dinheiro saia de Fortaleza com destino a S\u00e3o Paulo, onde era utilizado para pagar tributos das empresas, que tamb\u00e9m s\u00e3o alvos de mandados buscas e apreens\u00e3o, para identifica\u00e7\u00e3o de novos elementos que possam auxiliar nos avan\u00e7os das investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es seguem em andamento para identifica\u00e7\u00e3o de outros poss\u00edveis envolvidos, assim como de outras v\u00edtimas do grupo criminoso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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