A Pol\u00edcia Federal deflagrou hoje a Opera\u00e7\u00e3o Op\u00e7\u00f5es Bin\u00e1rias com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que utiliza plataformas de op\u00e7\u00f5es bin\u00e1rias e casas de apostas irregulares (bets) para cometer diversos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e estelionato digital. S\u00e3o cumpridos 11 mandados de busca e apreens\u00e3o em resid\u00eancias em Barra do Bugres (166 km ao M\u00e9dio Norte de Cuiab\u00e1), quatro em S\u00e3o Fid\u00e9lis (RJ), dois no Rio de Janeiro e os demais em Goi\u00e2nia, Manaus, Campos dos Goytacazes (RJ), Santana do Parna\u00edba (SP) e duas buscas e apreens\u00f5es em empresas na cidade de S\u00e3o Fid\u00e9lis.<\/p>\n
Tamb\u00e9m ser\u00e3o cumpridas medidas cautelares diversas da pris\u00e3o para quatro investigados \u2013 proibi\u00e7\u00e3o de atividades econ\u00f4micas em plataformas de investimentos, jogos e apostas; proibi\u00e7\u00e3o de se ausentar da cidade onde residem; recolhimento domiciliar no per\u00edodo noturno e finais de semana; e monitoramento por tornozeleira eletr\u00f4nica. Al\u00e9m disso, eles ser\u00e3o alvo de sequestro de ve\u00edculos, valores em contas e aplica\u00e7\u00f5es financeiras \u2013 tal medida tamb\u00e9m atingir\u00e1 outras tr\u00eas pessoas jur\u00eddicas investigadas, sendo que duas delas ter\u00e3o as atividades suspensas.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es iniciaram com base em informa\u00e7\u00f5es obtidas pela Pol\u00edcia Federal acerca do suposto enriquecimento il\u00edcito de influenciadores digitais de S\u00e3o Fid\u00e9lis e apontaram para diversos crimes em meio digital, com a participa\u00e7\u00e3o de um empres\u00e1rio, influenciadores e contatos chineses. O grupo atuava em tr\u00eas frentes: os chineses forneciam servi\u00e7os de manipula\u00e7\u00e3o de plataformas de op\u00e7\u00f5es bin\u00e1rias, os quais eram comprados por parte dos investigados e revendidos a outras pessoas, com promessas de lucros exorbitantes; parte dos investigados contratava influenciadores digitais para promover plataformas de apostas e de op\u00e7\u00f5es bin\u00e1rias, tendo o lucro em cima das perdas dos apostadores captados pelo influenciador como cl\u00e1usula do contrato; e, por \u00faltimo, outra parcela dos investigados criou uma plataforma pr\u00f3pria de op\u00e7\u00f5es bin\u00e1rias, pela qual captavam clientes. O grupo remetia a pr\u00e1ticas como bloqueio de contas e travamento de saques quando os clientes obtinham \u00eaxito nas negocia\u00e7\u00f5es dentro da plataforma.<\/p>\n
Em cerca de dois anos, \u201cum dos investigados recebeu, sozinho, mais de R$ 28,3 milh\u00f5es sem lastro financeiro\u201d. A pol\u00edcia estima \u201cque a organiza\u00e7\u00e3o criminosa tenha captado ilegalmente mais de R$ 50 milh\u00f5es\u201d e \u201cque as apura\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m revelaram que integrantes do grupo possu\u00edam envolvimento com a gest\u00e3o de casas de apostas on-line sem regula\u00e7\u00e3o, anteriormente \u00e0 empreitada criminosa relacionada \u00e0s plataformas de op\u00e7\u00f5es bin\u00e1rias\u201d.<\/p>\n
Plataformas de op\u00e7\u00f5es bin\u00e1rias s\u00e3o ambientes online onde se aposta na alta (call\/up) ou baixa (put\/down) de um ativo (moedas, cripto, etc.) em curto prazo, sem a aquisi\u00e7\u00e3o do ativo em si. Tratam-se de opera\u00e7\u00f5es de alto risco, que se assemelham mais a jogos de azar do que a investimentos tradicionais. A CVM (Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios) n\u00e3o regula essa atividade no Brasil, o que significa que n\u00e3o h\u00e1 prote\u00e7\u00e3o ao investidor em caso de problemas, detalhou a assessoria da Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n
Os investigados poder\u00e3o responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e estelionato digital.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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