{"id":72076,"date":"2025-12-03T09:35:49","date_gmt":"2025-12-03T12:35:49","guid":{"rendered":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/?p=72076"},"modified":"2025-12-03T09:35:49","modified_gmt":"2025-12-03T12:35:49","slug":"policia-civil-cumpre-148-ordens-judiciais-contra-esquema-milionario-de-lavagem-de-dinheiro-do-trafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2025\/12\/03\/policia-civil-cumpre-148-ordens-judiciais-contra-esquema-milionario-de-lavagem-de-dinheiro-do-trafico\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Civil cumpre 148 ordens judiciais contra esquema milion\u00e1rio de lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"
Esquema envolvia empresas de fachada e movimenta\u00e7\u00f5es em nomes pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas ligadas \u00e0 fac\u00e7\u00e3o criminosa<\/h5>\n
Assessoria\u00a0|\u00a0Pol\u00edcia Civil-MT<\/div>\n
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A Pol\u00edcia Civil deflagrou na manh\u00e3 desta quarta-feira (3.12) a Opera\u00e7\u00e3o Efat\u00e1, para cumprimento de 148 ordens judiciais, com foco na desarticula\u00e7\u00e3o de esquema criminoso milion\u00e1rio voltado \u00e0 lavagem de dinheiro oriundo dos crimes de tr\u00e1fico de drogas e integrar organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o conduzida pela Delegacia Especializada de Repress\u00e3o a Narc\u00f3ticos identificou movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias superiores a R$ 295 milh\u00f5es, realizadas por meio de empresas de fachada, em nome de laranjas e de pessoas jur\u00eddicas ligadas diretamente ao n\u00facleo criminoso.<\/p>\n

S\u00e3o cumpridos na opera\u00e7\u00e3o 34 mandados de busca e apreens\u00e3o domiciliar, 40 medidas cautelares diversas de pris\u00e3o, 40 bloqueios de contas banc\u00e1rias de pessoas f\u00edsicas, 19 bloqueios de contas banc\u00e1rias de pessoas jur\u00eddicas, at\u00e9 o valor de R$ 41,2 milh\u00f5es, e o sequestro de im\u00f3veis e 15 ve\u00edculos automotores. As ordens foram expedidas pelo N\u00facleo de Justi\u00e7a 4.0 do Juiz de Garantias de Cuiab\u00e1.<\/p>\n\"\"<\/picture>\nOs mandados s\u00e3o cumpridos em nas cidades de Cuiab\u00e1, V\u00e1rzea Grande, \u00c1gua Boa, Sinop, Primavera do Leste e no estado de Mato Grosso do Sul.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o contou com apoio de equipes da Diretoria de Atividades Especiais (DAE), da Ger\u00eancia de Combate ao Crime Organizado e Delegacia Especializada de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (GCCO\/Draco), Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (Deccor), Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), Delegacia Especializada de Crimes Fazend\u00e1rios (Defaz), Diretoria Metropolitana, Diretoria do Interior com apoio da Delegacia de Primavera de Leste, \u00c1gua Boa, Sinop e apoio da Delegacia de Mundo Novo (MS) e da prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT).<\/p>\n\"\"<\/picture>\n

Investiga\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es da Denarc identificaram o esquema de lavagem de dinheiro envolvendo diversos que diversos integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, incluindo familiares dos alvos, que movimentavam valores expressivos por meio de contas pr\u00f3prias, sem qualquer lastro documental ou origem l\u00edcita comprovada.<\/p>\n

Parte dos recursos era fracionada em pequenas quantias e transitava entre contas de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, com o objetivo de ocultar e dissimular a real origem do dinheiro. Apenas um dos investigados movimentou, entre cr\u00e9ditos e d\u00e9bitos, a quantia de R$ R$ 295.087.462,24, conforme demonstrado em levantamento t\u00e9cnico.<\/p>\n\"\"<\/picture>\n

A investiga\u00e7\u00e3o contou com a atua\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica do N\u00facleo de Intelig\u00eancia e do Laborat\u00f3rio de Lavagem de Capitais da Pol\u00edcia Civil, que reuniram provas robustas das atividades il\u00edcitas e da estrutura financeira do grupo, ligado \u00e0 fac\u00e7\u00e3o criminosa. Durante o per\u00edodo da investiga\u00e7\u00e3o, foram presos em flagrante v\u00e1rios investigados pelo crime de tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

Segundo o delegado da Denarc, Andr\u00e9 Rigonato, respons\u00e1vel pelas investiga\u00e7\u00f5es, as \u00a0medidas visam n\u00e3o apenas a responsabiliza\u00e7\u00e3o penal dos envolvidos, mas tamb\u00e9m a descapitaliza\u00e7\u00e3o da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

\u201cO objetivo \u00e9 interromper o fluxo financeiro da fac\u00e7\u00e3o criminosa e ampliar o alcance das a\u00e7\u00f5es repressivas contra o crime organizado em Mato Grosso\u201d, disse o delegado.<\/p>\n\"\"<\/picture>\n

As investiga\u00e7\u00f5es prosseguem com an\u00e1lise do material apreendido e a apura\u00e7\u00e3o de eventuais novos envolvidos.<\/p>\n

Nome da opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n

O nome \u201cEfat\u00e1\u201d, que significa \u201cabra-te\u201d em aramaico, foi escolhido como met\u00e1fora da revela\u00e7\u00e3o da complexa rede criminosa que atuava sob disfarce de legalidade empresarial e profissional.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o integra o planejamento estrat\u00e9gico da Pol\u00edcia Civil por meio da opera\u00e7\u00e3o Inter Partes, dentro do programa Toler\u00e2ncia Zero Contra Fac\u00e7\u00f5es Criminosas, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate \u00e0s fac\u00e7\u00f5es em todo o Estado.<\/p>\n\"\"<\/picture>\n

Renarc<\/strong><\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o faz parte das a\u00e7\u00f5es da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento do Narcotr\u00e1fico (Renarc). A rede re\u00fane delegados titulares das unidades especializadas e promotores p\u00fablicos dos 26 estados e Distrito Federal e \u00e9 coordenada pelo Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a e Seguran\u00e7a P\u00fablica, por meio da Diretoria de Intelig\u00eancia e Opera\u00e7\u00f5es Integradas (DIOPI) da Secretaria Nacional de Seguran\u00e7a P\u00fablica (Senasp), \u00a0para tra\u00e7ar estrat\u00e9gias de intelig\u00eancia de combate de forma duradoura \u00e0 criminalidade.<\/p>\n\"\"<\/picture>\n

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