{"id":69989,"date":"2025-11-11T10:20:43","date_gmt":"2025-11-11T13:20:43","guid":{"rendered":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/?p=69989"},"modified":"2025-11-11T10:20:43","modified_gmt":"2025-11-11T13:20:43","slug":"policia-civil-desarticula-esquema-milionario-de-sites-falsos-e-lavagem-de-dinheiro-em-cuiaba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2025\/11\/11\/policia-civil-desarticula-esquema-milionario-de-sites-falsos-e-lavagem-de-dinheiro-em-cuiaba\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Civil desarticula esquema milion\u00e1rio de sites falsos e lavagem de dinheiro em Cuiab\u00e1"},"content":{"rendered":"
Contador, apontado como l\u00edder do esquema, fabricava CNPJs para aberturas de sites para aplica\u00e7\u00e3o das fraudes<\/h5>\n
Assessoria\u00a0|\u00a0Pol\u00edcia Civil-MT<\/div>\n
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A Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (11.11), a Opera\u00e7\u00e3o Dom\u00ednio Fantasma, para cumprimento de 33 ordens judiciais com foco na desarticula\u00e7\u00e3o de um esquema criminoso milion\u00e1rio envolvido fraudes eletr\u00f4nicas e a cria\u00e7\u00e3o de empresas de fachadas para lavagem do dinheiro adquirido com o crime.<\/p>\n

Entre as ordens judiciais cumpridas est\u00e3o um mandado de pris\u00e3o preventiva contra o mentor do esquema, sete de busca e apreens\u00e3o, duas medidas cautelares diversas de pris\u00e3o, sequestro de valores no valor de R$ 5 milh\u00f5es, dois mandados de sequestro de im\u00f3veis e cinco mandados de sequestro de ve\u00edculos de luxo. Os mandados s\u00e3o cumpridos nas cidades de Cuiab\u00e1 e Sorriso.<\/p>\n

Tamb\u00e9m s\u00e3o cumpridos, sete mandados de quebras de dados telem\u00e1ticos, dois mandados de suspens\u00e3o de perfil em redes sociais, tr\u00eas mandados de suspens\u00e3o de site e tr\u00eas mandados de suspens\u00e3o de atividades econ\u00f4micas As ordens judiciais foram decretadas pelo N\u00facleo de Justi\u00e7a 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiab\u00e1.<\/p>\n\"\"<\/picture>\n

O principal alvo da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 um contador, que usava seu conhecimento t\u00e9cnico para fabricar centenas de CNPJs e viabilizar golpes de e-commerce em todo o pa\u00eds. Ele responde pelos crimes de associa\u00e7\u00e3o criminosa, fraudes eletr\u00f4nicas, lavagem de dinheiro e crime contra a rela\u00e7\u00e3o de consumo.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es, conduzidas pela Delegacia Especializada de Repress\u00e3o a Crimes Inform\u00e1ticos (DRCI), levantaram ind\u00edcios robustos de que o grupo investigado se associou de forma est\u00e1vel para cometer os crimes, utilizando as empresas de fachada para lavar milh\u00f5es de reais obtidos com as fraudes eletr\u00f4nicas.<\/p>\n

Cria\u00e7\u00e3o de empresas<\/strong><\/p>\n

O trabalho investigativo teve in\u00edcio ap\u00f3s a equipe da DRCI receber um alerta da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), sobre a cria\u00e7\u00e3o massiva de empresas por um \u00fanico contador, as quais estavam cadastradas, em sua maioria, em um \u00fanico endere\u00e7o em Cuiab\u00e1.<\/p>\n

Durante a apura\u00e7\u00e3o dos fatos, foram identificadas 310 empresas abertas pelo investigado entre os anos de 2020 e 2024, das quais 182 j\u00e1 estavam baixadas ou suspensas, chamando aten\u00e7\u00e3o para o fato que quase todas estavam registradas no mesmo endere\u00e7o. No endere\u00e7o, foi verificado que funcionava uma sala comercial sem qualquer identifica\u00e7\u00e3o, embora servisse de sede para empresas ativas no papel.<\/p>\n\"\"<\/picture>\nFuncionamento do esquema<\/strong><\/p>\n

O principal alvo se apresentava no Instagram como contador digital especializado em dropshipping (modelo de com\u00e9rcio eletr\u00f4nico no qual o vendedor n\u00e3o mant\u00e9m estoque pr\u00f3prio. Em vez disso, ele atua como intermedi\u00e1rio entre o fornecedor e o consumidor final) e iGaming (segmento de jogos de azar pela internet).<\/p>\n

Para praticar os golpes, ele criava CNPJs em nome de “laranjas”, geralmente jovens de baixa renda, residentes fora de Mato Grosso, para servirem de fachada. Os CNPJs eram usados para registrar sites de e-commerce falsos, de diferentes segmentos como brinquedos, roupas e roupas masculinas, entre outros.<\/p>\n

Os sites eram impulsionados com an\u00fancios patrocinados nas plataformas digitais. Em um dos casos, os criminosos clonaram o site da loja de uma marca famosa no ramo de cosm\u00e9ticos para enganar clientes.<\/p>\n

V\u00edtimas de diversos lugares do pa\u00eds, identificadas no inqu\u00e9rito, compravam os produtos, pagavam via Pix ou cart\u00e3o, mas nunca recebiam as mercadorias. Os sites acumulavam diversas reclama\u00e7\u00f5es no “Reclame Aqui”.<\/p>\n

Apoios operacionais<\/strong><\/p>\n

Participam da opera\u00e7\u00e3o policiais da Delegacia Especializada de Repress\u00e3o a Crimes Inform\u00e1ticos (DRCI) em parceria com as equipes da Delegacia Especializada de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o (Deccor), Delegacia Especializada de Crimes Fazend\u00e1rios (Defaz), Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), Delegacia de Pol\u00edcia de Sorriso e Coordenadoria de Opera\u00e7\u00f5es e Recursos Especiais (Core).<\/p>\n

O cumprimento dos mandados contaram com apoio da Politec e Sefaz, sob a organiza\u00e7\u00e3o operacionalizada da Coordenadoria de Enfrentamento ao Crime Organizado (Cecor) da Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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