{"id":62174,"date":"2025-08-19T11:20:21","date_gmt":"2025-08-19T14:20:21","guid":{"rendered":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/?p=62174"},"modified":"2025-08-19T11:20:21","modified_gmt":"2025-08-19T14:20:21","slug":"policia-civil-cumpre-155-ordens-judiciais-contra-grupo-criminoso-especializado-em-fraude-eletronica-e-lavagem-de-capitais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2025\/08\/19\/policia-civil-cumpre-155-ordens-judiciais-contra-grupo-criminoso-especializado-em-fraude-eletronica-e-lavagem-de-capitais\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Civil cumpre 155 ordens judiciais contra grupo criminoso especializado em fraude eletr\u00f4nica e lavagem de capitais"},"content":{"rendered":"
Investiga\u00e7\u00f5es iniciaram em 2022, ap\u00f3s den\u00fancias que levaram \u00e0 desarticula\u00e7\u00e3o de um escrit\u00f3rio do crime de estelionato na capital<\/h5>\n
Assessoria\u00a0|\u00a0Pol\u00edcia Civil-MT<\/div>\n
<\/div>\n
\n

A Pol\u00edcia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiab\u00e1, deflagrou na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (19.8), a Opera\u00e7\u00e3o Tertius para cumprir 155 ordens judiciais contra um grupo criminoso altamente estruturado, envolvido em um esquema de fraude eletr\u00f4nica e lavagem de capitais, com preju\u00edzo de mais de R$ 2 milh\u00f5es \u00e0s v\u00edtimas.<\/p>\n

As ordens judiciais foram expedidas pelo N\u00facleo de Justi\u00e7a 4.0 do Juiz das Garantias, sendo19 mandados de pris\u00e3o preventiva, 55 de busca e apreens\u00e3o domiciliar, 31 medidas cautelares diversas de pris\u00e3o, dentre elas a instala\u00e7\u00e3o de tornozeleira eletr\u00f4nica, al\u00e9m de 50 bloqueios de contas banc\u00e1rios contra os investigados.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o, conduzida na Delegacia de Estelionato de Cuiab\u00e1, iniciou em julho de 2022, a partir de uma den\u00fancia an\u00f4nima sobre a uma resid\u00eancia, na regi\u00e3o do bairro CPA 3 em Cuiab\u00e1, que era utilizada como escrit\u00f3rio para a pr\u00e1tica de crimes de estelionato.<\/p>\n\"\"<\/picture>\n

No local, os criminosos atuavam especialmente na modalidade do “golpe do falso intermedi\u00e1rio”, predominantemente executado por meio de plataformas de compra e venda na internet. Por meio dos elementos apurados, foi identificado o esquema criminoso altamente estruturado, caracterizado por uma clara divis\u00e3o de tarefas entre os envolvidos, sendo consolidada autoria e materialidade dos crimes de fraude eletr\u00f4nica, lavagem de capitais e organiza\u00e7\u00e3o criminosa, al\u00e9m de ind\u00edcios da exist\u00eancia de conex\u00f5es com uma fac\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

Modo de a\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n

Para aplica\u00e7\u00e3o do golpe foi montado um esquema com estrutura e metodologia bem definidas. Inicialmente, os criminosos realizavam a capta\u00e7\u00e3o de an\u00fancios leg\u00edtimos de ve\u00edculos automotores em plataformas digitais amplamente utilizadas, como OLX e Facebook Marketplace. A partir desses an\u00fancios ver\u00eddicos, eles apropriavam-se das fotografias originais e de todas as especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas detalhadas, para ent\u00e3o elaborar e publicar novos an\u00fancios, fraudulentos.<\/p>\n

Os levantamento apontam que o grupo criminoso publicou mais de 370 an\u00fancios fraudulentos que atingiram mais de 3.445 contas de usu\u00e1rios e um preju\u00edzo superior a R2 milh\u00f5es \u00e0s v\u00edtimas.<\/p>\n\"\"<\/picture>\n

Para atrair um maior n\u00famero de potenciais v\u00edtimas, a t\u00e1tica era a fixa\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os ligeiramente abaixo dos valores de mercado, o que criava uma aparente oportunidade vantajosa. Ap\u00f3s as v\u00edtimas, se interessarem, o primeiro contato era estabelecido por meio do aplicativo WhatsApp, onde os investigados operavam sob identidades fict\u00edcias, desenvolvendo narrativas elaboradas e convincentes com as v\u00edtimas.<\/p>\n

Ap\u00f3s estabelecerem um v\u00ednculo de confian\u00e7a com as v\u00edtimas, os criminosos se apresentavam falsamente como intermedi\u00e1rios na negocia\u00e7\u00e3o entre o comprador iludido e o vendedor real do ve\u00edculo, aplicando t\u00e9cnicas psicol\u00f3gicas para induzir um senso de urg\u00eancia na transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A consuma\u00e7\u00e3o do golpe ocorria quando as v\u00edtimas, persuadidas por essa engenharia social, realizavam transfer\u00eancias financeiras via PIX. Essas transfer\u00eancias, de forma estrat\u00e9gica, eram direcionadas para contas banc\u00e1rias de terceiros, conhecidos como “laranjas”, visando dificultar o rastreamento dos valores. Uma vez que o dinheiro era recebido, a comunica\u00e7\u00e3o por parte dos fraudadores cessava abruptamente, caracterizando o desfecho do golpe.<\/p>\n\"\"<\/picture>\n

 <\/p>\n

Desarticula\u00e7\u00e3o do esquema<\/strong><\/p>\n

Em julho de 2022, policiais da Delegacia de Estelionato cumpriram mandado de busca e apreens\u00e3o no endere\u00e7o denunciado como escrit\u00f3rio do crime, ocasi\u00e3o em que oito pessoas foram presas em flagrante em plena atividade de aplica\u00e7\u00e3o de golpes virtuais.<\/p>\n

Com avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es, por meio da an\u00e1lise aprofundada de dispositivos eletr\u00f4nicos e dados financeiros, foi revelada uma complexa organiza\u00e7\u00e3o criminosa, com mais 50 pessoas envolvidas, especializada em fraudes eletr\u00f4nicas, lavagem de capitais e, em alguns casos, com v\u00ednculos com uma fac\u00e7\u00e3o criminosa atuante no estado.<\/p>\n\"\"<\/picture>\n

 <\/p>\n

Nas investiga\u00e7\u00f5es foi comprovado que mesmo ap\u00f3s a pris\u00e3o dos integrantes em 2022, o grupo deu continuidade \u00e0s atividades criminosas, com postagens fraudulentas no decorrer inclusive deste ano de 2025, demonstrando a persist\u00eancia da organiza\u00e7\u00e3o na pr\u00e1tica do crime.<\/p>\n

Os trabalhos investigativos revelaram uma extensa rede de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas entre os investigados, que se mostravam incompat\u00edveis com a capacidade econ\u00f4mico-financeira declarada dos envolvidos, com o uso de contas de terceiros e empresas, e intensa movimenta\u00e7\u00e3o em esp\u00e9cie, o que corrobora a pr\u00e1tica de lavagem de capitais e a continuidade das atividades criminosas.<\/p>\n\"\"<\/picture>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Investiga\u00e7\u00f5es iniciaram em 2022, ap\u00f3s den\u00fancias que levaram \u00e0 desarticula\u00e7\u00e3o de um escrit\u00f3rio do crime<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":62175,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,8],"tags":[1493],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62174"}],"collection":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62174"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62174\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62176,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62174\/revisions\/62176"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62175"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}