![\"Divulga\u00e7\u00e3o\/Pol\u00edcia](\"https:\/\/www.gazetadigital.com.br\/storage\/webdisco\/2025\/05\/14\/1200x900\/d9397575d0b6dde746f2c5d183ef5607.jpg\")
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As investiga\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal indicaram que ao menos seis empresas ligadas aos alvos da opera\u00e7\u00e3o desta quarta-feira apresentam ind\u00edcios de lavagem de dinheiro no suposto esquema de fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os agentes cumpriram mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os ligados a C\u00edcero Marcelino, Ingrid Pikinskeni e Carlos Roberto Lopes (saiba mais abaixo).<\/p>\n
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Todos eles t\u00eam v\u00ednculos com a Conafer (Confedera\u00e7\u00e3o Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil), uma das entidades investigadas. O R7 tenta contato com os citados, e o espa\u00e7o permanece aberto para manifesta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
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Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, Carlos Roberto Lopes era o presidente da Conafer, e C\u00edcero Marcelino atuava como assessor da institui\u00e7\u00e3o. J\u00e1 Ingrid seria companheira de C\u00edcero.<\/p>\n
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A partir dessas rela\u00e7\u00f5es, os investigadores identificaram que a confedera\u00e7\u00e3o teria recebido mais de R$ 100 milh\u00f5es do Fundo do Regime Geral de Previd\u00eancia Social.<\/p>\n
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Ainda segundo o relat\u00f3rio, R$ 812 mil foram repassados para o presidente da entidade, que em seguida teria enviado os valores a C\u00edcero, Ingrid e a empresas do casal.<\/p>\n
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Contudo, documentos fiscais apontam que Ingrid teria devolvido mais de R$ 746 mil a Carlos Roberto, ap\u00f3s ter recebido R$ 474,6 mil \u2014 levantando suspeitas quanto \u00e0 origem e ao prop\u00f3sito dos repasses. Outro ponto que chamou aten\u00e7\u00e3o dos investigadores \u00e9 que Lopes declarou renda mensal de R$ 40 mil.<\/p>\n
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\u201cSegundo o \u00f3rg\u00e3o comunicante, a Conafer \u2014 associa\u00e7\u00e3o presidida por Carlos Roberto Lopes \u2014 realiza cobran\u00e7as de pequenos valores, entre R$ 25,00 e R$ 40,00, diretamente da contribui\u00e7\u00e3o social de seus associados. Os recursos s\u00e3o transferidos por TEDs mensais, posteriormente direcionados a C\u00edcero Marcelino, caracterizando uma movimenta\u00e7\u00e3o financeira superior ao perfil informado\u201d, apontaram os investigadores.<\/p>\n
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No caso de C\u00edcero Marcelino, a investiga\u00e7\u00e3o identificou o recebimento de R$ 291,5 mil oriundos de Lopes.<\/p>\n
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\u201cObservou-se um alto volume de transa\u00e7\u00f5es com empresas das quais ele det\u00e9m participa\u00e7\u00e3o; al\u00e9m disso, foi poss\u00edvel identificar valores elevados movimentados com empresas nas quais sua companheira, Ingrid Pikinskeni, \u00e9 s\u00f3cia ou possui v\u00ednculo\u201d, detalha o relat\u00f3rio.<\/p>\n
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Repasses suspeitos<\/strong> <\/p>\n Em um dos casos, uma empresa que atua na organiza\u00e7\u00e3o de feiras, congressos, exposi\u00e7\u00f5es, festas e eventos recebeu R$ 27 milh\u00f5es da Conafer e outros R$ 600 mil de uma organiza\u00e7\u00e3o ligada a Ingrid. Essa mesma empresa teria repassado grandes montantes ao pr\u00f3prio C\u00edcero ou a outros neg\u00f3cios do casal.<\/p>\n <\/p>\n \u201cAl\u00e9m disso, a movimenta\u00e7\u00e3o de recursos de volta ao remetente sugere um poss\u00edvel ciclo de lavagem de dinheiro, no qual os valores recebidos podem estar sendo redirecionados para camuflar a verdadeira origem dos recursos\u201d, diz o relat\u00f3rio.<\/p>\n <\/p>\n Outra empresa, segundo a investiga\u00e7\u00e3o, recebeu R$ 107 milh\u00f5es da Conafer e R$ 2,6 milh\u00f5es de outra entidade vinculada a Ingrid. Parte desses valores tamb\u00e9m teria sido repassada para empresas controladas por C\u00edcero e pela companheira.<\/p>\n COAF<\/strong> <\/p>\n – Volume movimentado acima do faturamento declarado; Considera\u00e7\u00e3o final<\/strong> <\/p>\n O documento finaliza afirmando que \u201cesses fluxos sugerem um mecanismo de dispers\u00e3o de recursos por meio de entidades e empresas controladas por indiv\u00edduos ligados \u00e0 associa\u00e7\u00e3o e ao esquema.\u201d<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Divulga\u00e7\u00e3o\/Pol\u00edcia Federal\/Arquivo As investiga\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal indicaram que ao menos seis empresas ligadas aos<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":54631,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,8],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54630"}],"collection":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54630"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54630\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54632,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54630\/revisions\/54632"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/54631"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54630"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54630"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54630"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nEntre os repasses considerados suspeitos, destaca-se a movimenta\u00e7\u00e3o de empresas de propriedade de Marcelino ou Ingrid.<\/p>\n
\nPara o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), h\u00e1 diversos ind\u00edcios de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro, como:<\/p>\n
\n– Enquadramento fiscal incompat\u00edvel com a movimenta\u00e7\u00e3o;
\n– Velocidade incomum nas entradas e sa\u00eddas de recursos, destoando de empresas com porte e atividade semelhantes.<\/p>\n
\nO relat\u00f3rio de intelig\u00eancia financeira concluiu que h\u00e1 ind\u00edcios e elementos relevantes para sustentar a investiga\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de apontar para uma \u201crede complexa de fluxos financeiros suspeitos, indicando poss\u00edveis pr\u00e1ticas de lavagem de dinheiro e desvio de recursos.\u201d<\/p>\n