{"id":38515,"date":"2024-12-10T11:02:08","date_gmt":"2024-12-10T14:02:08","guid":{"rendered":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2024\/12\/10\/segunda-fase-de-operacao-cumpre-20-mandados-judiciais-contra-nucleo-financeiro-do-trafico-em-sinop\/"},"modified":"2024-12-10T11:02:08","modified_gmt":"2024-12-10T14:02:08","slug":"segunda-fase-de-operacao-cumpre-20-mandados-judiciais-contra-nucleo-financeiro-do-trafico-em-sinop","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2024\/12\/10\/segunda-fase-de-operacao-cumpre-20-mandados-judiciais-contra-nucleo-financeiro-do-trafico-em-sinop\/","title":{"rendered":"Segunda fase de opera\u00e7\u00e3o cumpre 20 mandados judiciais contra n\u00facleo financeiro do tr\u00e1fico em Sinop"},"content":{"rendered":"
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A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop deflagrou, nesta ter\u00e7a-feira (10.12), a segunda fase da opera\u00e7\u00e3o Follow the Money contra alvos investigados pela lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico de drogas no munic\u00edpio, com o cumprimento de mandados de pris\u00e3o, buscas, sequestro de bens m\u00f3veis e im\u00f3veis. A opera\u00e7\u00e3o conta com a colabora\u00e7\u00e3o da Delegacia Especializada de Crimes Fazend\u00e1rios (Defaz).<\/p>\n

As ordens judiciais incluem tr\u00eas pris\u00f5es preventivas, tr\u00eas buscas domiciliares, sequestro de dois ve\u00edculos, sequestro do capital social de uma empresa e sequestro de placas solares. A decis\u00e3o judicial determinou ainda o sequestro de 11 im\u00f3veis, sendo oito em Sinop, um em Cuiab\u00e1 e dois em Altamira (PA).<\/p>\n

As tr\u00eas pessoas presas nesta segunda fase da opera\u00e7\u00e3o atuavam como laranjas na lavagem de dinheiro proveniente do tr\u00e1fico de drogas. Todos tinham sido presos na primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, em mar\u00e7o deste ano, mas estavam em liberdade provis\u00f3ria.<\/p>\n

Uma das pris\u00f5es \u00e9 a da propriet\u00e1ria de uma farm\u00e1cia, em Cuiab\u00e1, que teve as atividades suspensas na primeira fase da Follow the Money. Os valores movimentados, conforme apontou a investiga\u00e7\u00e3o, evidenciam a atividade de lavagem de capitais .<\/p>\n

Outros dois presos s\u00e3o o irm\u00e3o e a cunhada do l\u00edder da fac\u00e7\u00e3o criminosa que atua na cidade de Sinop e est\u00e1 detido em uma penitenci\u00e1ria estadual. O casal recebia ordem de dentro da unidade prisional e fazia neg\u00f3cios, como compra de im\u00f3veis, em nome deles e de \u2018laranjas\u2019 visando obter lucro e passar apar\u00eancia de licitude aos valores oriundos da venda de drogas.<\/p>\n

O cumprimento dos mandados contou com apoio da Ger\u00eancia de Opera\u00e7\u00f5es Especiais da Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso.<\/p>\n

Primeira fase da Follow the Money<\/strong><\/p>\n

Em mar\u00e7o deste ano, a Derf de Sinop deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Follow The Money para cumprir 136 ordens judiciais contra investigados envolvidos em lavagem de dinheiro oriunda do tr\u00e1fico de drogas no munic\u00edpio, entre elas a a suspens\u00e3o das atividades e doa\u00e7\u00e3o de medicamentos de uma farm\u00e1cia em Cuiab\u00e1 usada para lavar dinheiro das a\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es iniciaram a partir de uma apreens\u00e3o de 400 tabletes de maconha, localizados pela Derf de Sinop em uma ch\u00e1cara na zona rural da cidade, em julho de 2022.<\/p>\n

A partir da localiza\u00e7\u00e3o da droga, a equipe da unidade especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado a partir do tr\u00e1fico de drogas na cidade. Foi apurada a exist\u00eancia de empresas fantasma e tamb\u00e9m de empresas reais que dissimulavam o capital il\u00edcito dando a apar\u00eancia de licitude \u00e0s transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Fonte: Governo MT \u2013 MT<\/p>\n