{"id":37654,"date":"2024-12-04T12:00:57","date_gmt":"2024-12-04T15:00:57","guid":{"rendered":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2024\/12\/04\/braco-direito-de-wt-abriu-empresa-de-fachada-para-lavar-dinheiro-do-trafico\/"},"modified":"2024-12-04T12:00:57","modified_gmt":"2024-12-04T15:00:57","slug":"braco-direito-de-wt-abriu-empresa-de-fachada-para-lavar-dinheiro-do-trafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2024\/12\/04\/braco-direito-de-wt-abriu-empresa-de-fachada-para-lavar-dinheiro-do-trafico\/","title":{"rendered":"Bra\u00e7o direito de WT abriu empresa de fachada para lavar dinheiro do tr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"
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Investiga\u00e7\u00f5es da Ger\u00eancia de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Pol\u00edcia Civil identificaram que Andrew Nickolas Marques dos Santos, um dos bra\u00e7os direitos de Paulo Witer Faria Paelo, abriu uma empresa de fachada exclusivamente para lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico de drogas em Cuiab\u00e1. <\/p>\n

Andrew e Paulo Witer, tesoureiro de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa conhecido como WT, foram alvos da Opera\u00e7\u00e3o Fair Play, deflagrada pela GCCO no dia 27 de novembro. <\/p>\n

A empresa A.N.M. Dos Santos, que seria um centro automotivo, foi aberta em 2017 e declarou capital de R$ 800 mil. Contudo, as investiga\u00e7\u00f5es apontaram sinais de alerta nas transa\u00e7\u00f5es financeiras da empresa. <\/p>\n

Al\u00e9m de movimenta\u00e7\u00f5es de centenas de reais em esp\u00e9cie, realizadas por clientes que normalmente utilizam cheques e cart\u00f5es de cr\u00e9dito, foram identificados dep\u00f3sitos feitos de forma fracionada. <\/p>\n

De acordo com o delegado Rafael Scatolon, respons\u00e1vel pelas investiga\u00e7\u00f5es, o uso do dinheiro em papel sugere uma poss\u00edvel tentativa de evitar rastreamento do dinheiro, que tem origem no tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas.<\/p>\n

\u201cAs investiga\u00e7\u00f5es sugerem que a forma, o valor e a frequ\u00eancia das transa\u00e7\u00f5es buscavam esconder a origem e o destino dos recursos, assim como os respons\u00e1veis ou destinat\u00e1rios finais. Al\u00e9m disso, foi identificada uma incompatibilidade entre os valores movimentados e o faturamento das empresas, indicando inconsist\u00eancias econ\u00f4micas\u201d, afirma.<\/p>\n

As dilig\u00eancias da GCCO tamb\u00e9m apontaram que algumas das pessoas que fizeram transa\u00e7\u00f5es financeiras com a empresa A.N.M. Dos Santos j\u00e1 s\u00e3o conhecidas da Pol\u00edcia Civil, tendo sido alvos da Opera\u00e7\u00e3o Apito Final, deflagrada em abril deste ano contra Paulo Witer e outros 24 investigados por um esquema de lavagem de dinheiro e oculta\u00e7\u00e3o de bens.<\/p>\n

Im\u00f3vel de luxo em SC<\/strong><\/p>\n

A empresa de Andrew Nickolas tamb\u00e9m foi identificada como respons\u00e1vel por parte do pagamento para a compra de um apartamento de luxo em Itapema, no litoral de Santa Catarina. O im\u00f3vel, avaliado hoje em R$ 1 milh\u00e3o, foi adquirido por R$ 750 mil, transferidos em mais de 280 dep\u00f3sitos banc\u00e1rios. <\/p>\n

Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, a pessoa jur\u00eddica de Andrew depositou R$ 50 mil, via pix, para um dos propriet\u00e1rios do im\u00f3vel, e transferiu outros R$ 34,3 mil, em valores fracionados.<\/p>\n

O delegado titular da GCCO, Gustavo Bel\u00e3o, afirma que as investiga\u00e7\u00f5es deixam claro que o objetivo da empresa de Andrew Nickolas \u00e9 a lavagem de dinheiro para o tr\u00e1fico de drogas, e que a Ger\u00eancia de Combate ao Crime Organizado tem atuado para descapitalizar as organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n

\u201cA GCCO adota como premissa fundamental em suas investiga\u00e7\u00f5es a asfixia financeira das organiza\u00e7\u00f5es criminosas, por compreender que este \u00e9 o m\u00e9todo mais eficaz para o enfrentamento das fac\u00e7\u00f5es que atuam no estado. Nos \u00faltimos dois anos, a unidade tem intensificado e aperfei\u00e7oado a realiza\u00e7\u00e3o de investiga\u00e7\u00f5es financeiras de alta complexidade, com foco na descapitaliza\u00e7\u00e3o dessas organiza\u00e7\u00f5es. Como resultado desse trabalho especializado, j\u00e1 foram sequestrados mais de R$ 35 milh\u00f5es em bens e ativos vinculados a atividades il\u00edcitas, representando um importante avan\u00e7o no combate ao crime organizado\u201d, ressalta.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o Fair Play<\/strong><\/p>\n

Deflagrada na \u00faltima quarta-feira (27.11), a Opera\u00e7\u00e3o Fair Play \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Apito Final, que investigou um esquema de lavagem de dinheiro e oculta\u00e7\u00e3o de bens criado por integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa, em Cuiab\u00e1.<\/p>\n

Ambas as opera\u00e7\u00f5es t\u00eam como alvo principal Paulo Witer, o WT, tesoureiro de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa. Ele est\u00e1 preso desde a opera\u00e7\u00e3o de abril deste ano. <\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o Fair Play cumpriu 19 mandados judiciais, sendo 11 de pris\u00f5es e 8 de buscas. Tamb\u00e9m foram decretadas suspens\u00f5es de atividades econ\u00f4micas, sequestros de ve\u00edculos e bloqueios de bens.<\/p>\n

Leia mais<\/strong><\/p>\n

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  • Criminosos fizeram 284 dep\u00f3sitos para comprar apartamento de R$ 1 milh\u00e3o para tesoureiro de fac\u00e7\u00e3o<\/strong><\/li>\n
  • Asfixia financeira \u00e9 o meio eficaz de frear organiza\u00e7\u00f5es criminosas no estado, aponta investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil<\/strong><\/li>\n
  • Opera\u00e7\u00e3o Fair Play cumpre 19 mandados contra grupo que lavou dinheiro do tr\u00e1fico e comprou apartamento<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

    Fonte: Governo MT \u2013 MT<\/p>\n