{"id":37304,"date":"2024-12-02T15:00:43","date_gmt":"2024-12-02T18:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2024\/12\/02\/pratica-de-depositos-fracionados-e-conhecida-como-smurfing-e-tipica-do-trafico-de-drogas\/"},"modified":"2024-12-02T15:00:43","modified_gmt":"2024-12-02T18:00:43","slug":"pratica-de-depositos-fracionados-e-conhecida-como-smurfing-e-tipica-do-trafico-de-drogas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2024\/12\/02\/pratica-de-depositos-fracionados-e-conhecida-como-smurfing-e-tipica-do-trafico-de-drogas\/","title":{"rendered":"Pr\u00e1tica de dep\u00f3sitos fracionados \u00e9 conhecida como smurfing e t\u00edpica do tr\u00e1fico de drogas"},"content":{"rendered":"<div>\n<div id=\"infocoweb\" data-uuid=\"c62bdfbf-16ff-43da-9be9-9c1556bfb531\" class=\"infocoweb infocoweb_canal_42\">\n<div id=\"infocoweb_cabecalho\" class=\"infocoweb_cabecalho\"><\/div>\n<div id=\"infocoweb_corpo\" class=\"infocoweb_corpo\"><span class=\"ifn_post_add_feature_image_to_the_top\"><\/span><\/p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify\">As investiga\u00e7\u00f5es da Ger\u00eancia de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Pol\u00edcia Civil identificaram que a compra de um apartamento de luxo na cidade de Itapema, no litoral de Santa Catarina, avaliado em R$ 1 milh\u00e3o, foi realizada por meio de centenas de transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias \u2013 uma pr\u00e1tica caracter\u00edstica do tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">O apartamento, alvo da Opera\u00e7\u00e3o Fair Play, deflagrada pela GCCO na \u00faltima quarta-feira (27.11), foi adquirido por E.J.X.P., em outubro de 2023, que atuou como \u201claranja\u201d de Paulo Witer Faria Paelo, o WT, tesoureiro de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa. Os dois tamb\u00e9m foram alvos da Opera\u00e7\u00e3o Apito Final, deflagrada pela GCCO em abril deste ano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, a negocia\u00e7\u00e3o do apartamento, realizada em outubro de 2023, envolveu o pagamento de uma entrada de R$ 500 mil, e cinco parcelas de R$ 50 mil, totalizando R$ 750 mil. Desse total, uma parte foi paga diretamente para a construtora do apartamento, para quitar o im\u00f3vel, e o restante foi repassado para os antigos propriet\u00e1rios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Para concretizar o acordo, foram realizados 284 dep\u00f3sitos banc\u00e1rios por, pelo menos, cinco comparsas de Paulo Witer. As dilig\u00eancias apontaram que as in\u00fameras transa\u00e7\u00f5es foram realizadas diretamente em caixas eletr\u00f4nicos, sem a identifica\u00e7\u00e3o de quem enviava os valores. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u201cEssa pr\u00e1tica de usar uma infinidade de dep\u00f3sitos de pequenos valores \u00e9 conhecida como smurfing, uma conduta caracter\u00edstica para transfer\u00eancia de valores do tr\u00e1fico de drogas. O dinheiro \u00e9 arrecadado em boca de fumo, por isso os dep\u00f3sitos s\u00e3o de valores pequenos. Al\u00e9m disso, eles t\u00eam o objetivo de dificultar que qualquer movimenta\u00e7\u00e3o at\u00edpica nas contas seja percebida\u201d, explica o delegado Rafael Scatolon, respons\u00e1vel pelas investiga\u00e7\u00f5es. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><source><img decoding=\"async\" alt=\"\" height=\"266\" src=\"\/documents\/d\/pjc\/predio-itapema-png?imageThumbnail=3\">      <\/source>  <\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ainda segundo o delegado, a apura\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil apontou que nenhum dos respons\u00e1veis pelas transfer\u00eancias banc\u00e1rias possui lastro financeiro compat\u00edvel com as movimenta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u201cAs investiga\u00e7\u00f5es deixaram claro que E.J.X.P foi utilizado como testa de ferro na compra do im\u00f3vel, e que o apartamento \u00e9, de fato, do WT, tendo sido utilizado tanto por ele quanto por outros membros da fac\u00e7\u00e3o e seus familiares diversas vezes\u201d, aponta Scatolon.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">O titular da GCCO, delegado Gustavo Bel\u00e3o, destaca que as an\u00e1lises da movimenta\u00e7\u00e3o financeira deixam evidente o envolvimento dos investigados na pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico de drogas da fac\u00e7\u00e3o, fato j\u00e1 constatado na Opera\u00e7\u00e3o Apito Final.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Opera\u00e7\u00e3o Fair Play<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Deflagrada na \u00faltima quarta-feira (27), a Opera\u00e7\u00e3o Fair Play \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Apito Final, que investigou um esquema de lavagem de dinheiro e oculta\u00e7\u00e3o de bens criado por integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa, em Cuiab\u00e1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ambas as opera\u00e7\u00f5es t\u00eam como alvo principal Paulo Witer, o WT, tesoureiro de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa. Ele est\u00e1 preso desde a opera\u00e7\u00e3o Apito Final, de abril deste ano. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A opera\u00e7\u00e3o Fair Play cumpriu 19 mandados judiciais, sendo 11 de pris\u00f5es e 8 de buscas. Tamb\u00e9m foram decretadas suspens\u00f5es de atividades econ\u00f4micas, sequestros de ve\u00edculos e bloqueios de bens.<\/p>\n<p id=\"infocoweb_fonte\" class=\"infocoweb_fonte\">Fonte: Policia Civil MT \u2013 MT<\/p>\n<style>#infocoweb_cabecalho {\n        display: inline-block;\n        margin-top: -75px;\n        position: absolute;\n        right: 0;\n    }\n<\/style>\n<style><\/style>\n<\/div>\n<div id=\"infocoweb_rodape\" class=\"infocoweb_rodape\"><\/div>\n<\/div>\n<p>O post Pr\u00e1tica de dep\u00f3sitos fracionados \u00e9 conhecida como smurfing e t\u00edpica do tr\u00e1fico de drogas apareceu primeiro em Portal MT.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>As investiga\u00e7\u00f5es da Ger\u00eancia de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Pol\u00edcia Civil identificaram que<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":37305,"comment_status":"registered_only","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37304"}],"collection":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37304"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37304\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/37305"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}