{"id":1621,"date":"2024-04-04T14:41:35","date_gmt":"2024-04-04T17:41:35","guid":{"rendered":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2024\/04\/04\/supermercado-em-varzea-grande-lavou-r-17-milhoes-para-grupo-criminoso-em-dois-anos\/"},"modified":"2024-04-04T14:41:35","modified_gmt":"2024-04-04T17:41:35","slug":"supermercado-em-varzea-grande-lavou-r-17-milhoes-para-grupo-criminoso-em-dois-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2024\/04\/04\/supermercado-em-varzea-grande-lavou-r-17-milhoes-para-grupo-criminoso-em-dois-anos\/","title":{"rendered":"Supermercado em V\u00e1rzea Grande \u201clavou\u201d R$ 17 milh\u00f5es para grupo criminoso em dois anos"},"content":{"rendered":"<div>\n<div id=\"infocoweb\" data-uuid=\"71b22c51-2e84-41f4-b994-720f78237d02\" class=\"infocoweb infocoweb_canal_61\">\n<div id=\"infocoweb_cabecalho\" class=\"infocoweb_cabecalho\"><\/div>\n<div id=\"infocoweb_corpo\" class=\"infocoweb_corpo\"><span class=\"ifn_post_add_feature_image_to_the_top\"><\/span><\/p>\n<div style=\"text-align: justify\">Investiga\u00e7\u00f5es da Ger\u00eancia de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Pol\u00edcia Civil, no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Apito Final, identificaram que o Supermercado Alice, localizado no bairro Figueirinha, em V\u00e1rzea Grande, foi usado pelo grupo de Paulo Witer Farias Paelo para lavagem de direito da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.\u00a0<\/p>\n<p> Paulo Witer, conhecido como WT, foi o principal alvo da opera\u00e7\u00e3o deflagrada na ter\u00e7a-feira (02.04), que visou desarticular o esquema de lavagem de dinheiro criado pelo criminoso.<\/p>\n<p> De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o supermercado foi constitu\u00eddo no final de 2020 e tinha como s\u00f3cio-administrador a sogra de WT, Maria Aparecida Coluna Almeida. Entretanto, Maria emitiu uma procura\u00e7\u00e3o em nome de Alex Junior Santos de Alencar, o Junior Soldado, considerado bra\u00e7o direito de Paulo Witer. Em maio de 2021, Fagner Farias Paelo, irm\u00e3o de WT, tamb\u00e9m passou a administrar o empreendimento, o qual comprou de Maria em outubro daquele ano.<\/p>\n<p> \u201cA participa\u00e7\u00e3o de Maria como laranja do grupo criminoso ficou clara desde o in\u00edcio, uma vez que a mulher n\u00e3o teria condi\u00e7\u00f5es financeiras compat\u00edveis para figurar como \u00fanica s\u00f3cia do mercado. Nas investiga\u00e7\u00f5es, descobrimos que Maria era benefici\u00e1ria do programa Bolsa Fam\u00edlia, do Governo Federal, que \u00e9 destinado a pessoas em situa\u00e7\u00e3o de vulnerabilidade, ficando claro, tamb\u00e9m que sua participa\u00e7\u00e3o na empresa era apenas ilustrativa\u201d, afirmou o delegado Rafael Scatolon, um dos chefes das investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p> Al\u00e9m das atividades suspeitas relativas \u00e0 constitui\u00e7\u00e3o da empresa, os investigadores tamb\u00e9m identificaram a tentativa de dissimular valores il\u00edcitos por meio do supermercado. \u00a0Para montar o empreendimento, Maria teria pago R$ 60 mil nos dois terrenos onde o mercado est\u00e1 localizado. No entanto, n\u00e3o houve movimenta\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria relativa \u00e0 compra. Meses depois, ao transferir o im\u00f3vel para Fagner, Maria recebeu R$ 563 mil, demonstrando uma supervaloriza\u00e7\u00e3o de mais de 800% no im\u00f3vel.<\/p>\n<p> <strong>Driblando o Coaf<\/strong><\/p>\n<p> Um comprovante de pagamento de boleto banc\u00e1rio encontrado pelos investigadores da GCCO aponta que o Supermercado Alice foi usado para realizar pagamentos em benef\u00edcio do grupo criminoso, introduzindo no sistema financeiro o dinheiro de origem il\u00edcita da organiza\u00e7\u00e3o, oriundo do tr\u00e1fico de drogas.\u00a0<\/p>\n<p> Conforme o comprovante, a pessoa jur\u00eddica do supermercado foi respons\u00e1vel por quitar, em outubro de 2021, duas parcelas de R$ 184,9 mil e R$ 100 mil, relativas \u00e0 compra de um ve\u00edculo Volvo XC60 feita por Andrew Nickolas Marques dos Santos, considerado testa de ferro de WT.<\/p>\n<p> Os investigadores tamb\u00e9m identificaram uma conversa entre Cristiane Patr\u00edcia Rosa Pins, esposa de WT, e Mayara Bruno Soares, que tamb\u00e9m \u00e9 integrante da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, sobre o interesse de Cristiane em um apartamento de luxo no bairro Duque de Caxias, em Cuiab\u00e1.\u00a0<\/p>\n<p> Mayara, que j\u00e1 foi alvo de opera\u00e7\u00e3o policial em 2022 por atuar como laranja da fac\u00e7\u00e3o criminosa, faria a intermedia\u00e7\u00e3o da compra do apartamento no 17\u00ba andar do pr\u00e9dio. O im\u00f3vel seria adquirido por R$ 950 mil, com uma entrada de R$ 350 mil e seis parcelas de R$ 100 mil.\u00a0<\/p>\n<p> O combinado entre as investigadas foi de que Alex J\u00fanior, que tinha a procura\u00e7\u00e3o em nome do Supermercado Alice, e que chegou a transferir R$ 100 mil de sua pr\u00f3pria conta para a compra do apartamento, faria o dep\u00f3sito da entrada do im\u00f3vel, em esp\u00e9cie, na conta de Maria Aparecida. Ela, por sua vez, repassaria o valor ao vendedor.\u00a0<source><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.secom.mt.gov.br\/documents\/21013\/64610349\/Opera\u00e7\u00e3o Apito Final - mayara.png\/04c82a0a-7e4f-6190-e09d-889552b402b0?t=1712248182643 &amp;imageThumbnail=3\"><\/source><br \/> <span style=\"font-size:12px\"><em>Transcri\u00e7\u00e3o de \u00e1udio obtido durante as investiga\u00e7\u00f5es<\/em><\/span><\/p>\n<p> Em \u00e1udio, Mayara usa sua \u201cexpertise\u201d em lavagem de dinheiro e alerta para que Cristiane tome cuidado ao depositar o dinheiro da entrada do apartamento, afirmando que \u201co Coaf est\u00e1 em cima\u201d, se referindo ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ligado ao Minist\u00e9rio da Fazenda.<\/p>\n<p> Mayara ainda apontou a possibilidade de Maria atrair investigadores se houvesse movimenta\u00e7\u00e3o suspeita nas contas do mercado ou em suas contas pessoais. O irm\u00e3o de WT, Fagner, que tamb\u00e9m tinha poderes legais sobre o Supermercado, tamb\u00e9m alertou sobre o uso das contas banc\u00e1rias para o pagamento do apartamento.<\/p>\n<p> \u201cEsta \u00e9 uma conduta \u00e9 t\u00edpica de orienta\u00e7\u00e3o para organiza\u00e7\u00e3o criminosa praticar atos de lavagem de capitais com objetivo de dissimular a origem do dinheiro proveniente da a\u00e7\u00f5es criminosas, de forma a n\u00e3o deixar rastro dessas condutas delituosas\u201d, frisou o delegado Rafael Scatolon.<\/p>\n<p> <strong>Opera\u00e7\u00e3o Apito Final<\/strong><\/p>\n<p> Deflagrada na ter\u00e7a-feira (02.04), a opera\u00e7\u00e3o Apito Final \u00e9 resultado de dois anos de investiga\u00e7\u00e3o da Ger\u00eancia de Combate ao Crime Organizado, com objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro criado por integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa, em Cuiab\u00e1.<\/p>\n<p> Conforme as investiga\u00e7\u00f5es, conduzidas pelos delegados Gustavo Bel\u00e3o, Rafael Scatolon e Frederico Murta, ap\u00f3s deixar a pris\u00e3o, em outubro de 2021, Paulo Witer, que j\u00e1 integrava a fac\u00e7\u00e3o criminosa, se tornou tesoureiro do grupo e passou a movimentar cifra milion\u00e1ria, por meio de diversos esquemas de compra e venda de im\u00f3veis e ve\u00edculos, al\u00e9m de um time de futebol amador, para dissimular e ocultar a origem il\u00edcita dos valores. Apenas no per\u00edodo apurado, a movimenta\u00e7\u00e3o alcan\u00e7ou, pelo menos, R$ 65,9 milh\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n<p id=\"infocoweb_fonte\" class=\"infocoweb_fonte\">Fonte: Governo MT \u2013 MT<\/p>\n<style>#infocoweb_cabecalho {\n        display: inline-block;\n        margin-top: -75px;\n        position: absolute;\n        right: 0;\n    }\n<\/style>\n<style><\/style>\n<\/div>\n<div id=\"infocoweb_rodape\" class=\"infocoweb_rodape\"><\/div>\n<\/div>\n<p>O post Supermercado em V\u00e1rzea Grande \u201clavou\u201d R$ 17 milh\u00f5es para grupo criminoso em dois anos apareceu primeiro em Portal MT.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investiga\u00e7\u00f5es da Ger\u00eancia de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Pol\u00edcia Civil, no \u00e2mbito da<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1622,"comment_status":"registered_only","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1621"}],"collection":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1621"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1621\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1622"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1621"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1621"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1621"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}