{"id":13912,"date":"2024-06-19T08:08:26","date_gmt":"2024-06-19T11:08:26","guid":{"rendered":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/?p=13912"},"modified":"2024-06-19T08:08:26","modified_gmt":"2024-06-19T11:08:26","slug":"pf-e-receita-federal-miram-grupo-que-praticava-sonegacao-e-lavagem-de-dinheiro-r-4-mi-em-mt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/2024\/06\/19\/pf-e-receita-federal-miram-grupo-que-praticava-sonegacao-e-lavagem-de-dinheiro-r-4-mi-em-mt\/","title":{"rendered":"PF e Receita Federal miram grupo que praticava sonega\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro; R$ 4 mi em MT"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
\n
Reda\u00e7\u00e3o do GD<\/span><\/p>\n

redacao@gazetadigital.com.br<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n

Policia Federal<\/p>\n

\"Policia<\/a><\/span><\/p>\n

\n

\n

Foi deflagrada nesta ter\u00e7a-feira (18), pela Receita Federal e pela Pol\u00edcia Federal, a Opera\u00e7\u00e3o \u201cCr\u00e9dito Pirata\u201d, que mirou uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que praticava sonega\u00e7\u00e3o de impostos e lavagem de dinheiro referente \u00e0 utiliza\u00e7\u00e3o indevida de cr\u00e9ditos de PIS\/Cofins fict\u00edcios. A fraude causou preju\u00edzo de mais de R$ 1 bilh\u00e3o aos cofres p\u00fablicos federais por meio de declara\u00e7\u00f5es de compensa\u00e7\u00e3o de contribuintes de 200 cidades de todo o pa\u00eds. Apenas em Mato Grosso foram contabilizados R$ 4.005.896,95 em compensa\u00e7\u00f5es indevidas.<\/p>\n

 <\/p>\n

O objetivo da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 obter provas relativas \u00e0 estrutura de consultoria que abusa do instituto da declara\u00e7\u00e3o de compensa\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de poss\u00edveis crimes de falsidade de documentos e lavagem de dinheiro.<\/p>\n

 <\/p>\n

A abrang\u00eancia das fraudes alcan\u00e7a compensa\u00e7\u00f5es de 530 contribuintes de 200 cidades de 22 estados de todas as regi\u00f5es do pa\u00eds, no montante de R$ 1.020.710.804,39. Veja a lista\u00a0pelo link<\/a><\/strong>.<\/p>\n

 <\/p>\n

Em Mato Grosso foram identificados: 4 contribuintes em Canarana (com R$ 1.361.528,58 de compensa\u00e7\u00f5es indevidas), 3 em Cuiab\u00e1 (com R$ 1.897.052,06 de compensa\u00e7\u00f5es indevidas), um em Ga\u00facha do Norte (com R$ 32.279,99 de compensa\u00e7\u00f5es indevidas), um em Poxor\u00e9u (com R$ 322.621,79 de compensa\u00e7\u00f5es indevidas), um em Sinop (com R$ 346.857,97 de compensa\u00e7\u00f5es indevidas) e um em Tangar\u00e1 da Serra (com R$ 45.556,56 de compensa\u00e7\u00f5es indevidas).<\/p>\n

 <\/p>\n

Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreens\u00e3o, todos no estado de S\u00e3o Paulo, em resid\u00eancias, empresas e escrit\u00f3rios de investigados e de pessoas ligadas \u00e0 suposta organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

 <\/p>\n

Entre os alvos est\u00e3o o principal operador da fraude tribut\u00e1ria e o mentor intelectual. O operador era respons\u00e1vel pela elabora\u00e7\u00e3o e transmiss\u00e3o das Declara\u00e7\u00f5es de Compensa\u00e7\u00e3o fraudulentas. J\u00e1 o mentor intelectual tentava dar uma apar\u00eancia de legalidade \u00e0 opera\u00e7\u00e3o fraudulenta.<\/p>\n

 <\/p>\n

Esquema<\/strong><\/p>\n

A organiza\u00e7\u00e3o investigada se aproximava de empres\u00e1rios e vendia solu\u00e7\u00e3o para redu\u00e7\u00e3o de carga tribut\u00e1ria. A falsa consultoria transmitia Declara\u00e7\u00e3o de Compensa\u00e7\u00e3o fraudulenta \u00e0 Receita Federal em nome da empresa contratante atrav\u00e9s de um \u201claranja\u201d, normalmente informando que a empresa possu\u00eda cr\u00e9ditos de PIS\/Cofins que seriam suficientes para quitar os d\u00e9bitos. Mas os cr\u00e9ditos informados n\u00e3o existiam, e depois os d\u00e9bitos voltavam a ser cobrados pela Receita Federal.<\/p>\n

 <\/p>\n

A escolha de criar cr\u00e9ditos fraudulentos especificamente usando o PIS\/Cofins n\u00e3o foi por acaso. Por se tratar de tributos complexos, com muitos regimes especiais e discuss\u00f5es judiciais, os fraudadores conseguiam vender para seus clientes a ideia de que os cr\u00e9ditos realmente existiam, e que poderiam realizar a compensa\u00e7\u00e3o cruzada com qualquer outro tributo.<\/p>\n

 <\/p>\n

A consultoria era remunerada pelo \u201cservi\u00e7o\u201d em um percentual que variava entre 30% a 70% do valor dos impostos compensados fraudulentamente. Esses valores pagos eram ent\u00e3o utilizados pelos investigados na aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis no Brasil e no exterior e de outros bens de luxo registrados em nome de empresas patrimoniais e \u201claranjas\u201d, dificultando at\u00e9 mesmo a\u00e7\u00f5es de ressarcimento de danos pelas empresas contratantes.<\/p>\n

\n

Reprodu\u00e7\u00e3o<\/p>\n

\"opera\u00e7\u00e3o<\/a><\/p>\n

\n<\/div>\n

Alerta<\/strong>
\nA Receita Federal alertou que n\u00e3o h\u00e1 qualquer hip\u00f3tese de extin\u00e7\u00e3o de d\u00e9bitos utilizando para compensa\u00e7\u00e3o cr\u00e9dito que n\u00e3o seja tribut\u00e1rio, l\u00edquido e certo e apurado pelo pr\u00f3prio declarante.<\/p>\n

 <\/p>\n

O \u00f3rg\u00e3o recomendou que caso o contribuinte receba oferta de solu\u00e7\u00f5es milagrosas, inclusive de compra e venda de cr\u00e9ditos que serviriam para quitar tributos federais, a orienta\u00e7\u00e3o da Receita Federal, que n\u00e3o aceite e denuncie o fato \u00e0 Receita.<\/p>\n

 <\/p>\n

Nome da opera\u00e7\u00e3o<\/strong>
\nTais como os piratas dos sete mares, a falsa consultoria atuou promovendo \u201csaques e pilhagens\u201d nas mais diversas regi\u00f5es do Pa\u00eds.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Reda\u00e7\u00e3o do GD redacao@gazetadigital.com.br Policia Federal Foi deflagrada nesta ter\u00e7a-feira (18), pela Receita Federal e<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13913,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,8],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13912"}],"collection":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13912"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13912\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13914,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13912\/revisions\/13914"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13913"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13912"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13912"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalnewsgta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13912"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}